Vérification du compte chez SNAI
Chez SNAI, la vérification KYC intervient avant le premier retrait et, dans certains cas, dès l’ouverture du compte si les données saisies ne concordent pas avec celles du moyen de paiement. La procédure sert à confirmer l’identité du titulaire, son adresse et la cohérence des informations bancaires.
- Identity (ID/Passport): une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Le document doit montrer clairement le nom, la date de naissance, la photo et la date d’expiration.
- Address proof: un justificatif de domicile récent, comme une facture de service public, un relevé bancaire ou un document administratif daté de moins de trois mois, avec le nom et l’adresse complets.
- Payment method: une copie de la carte utilisée pour déposer, avec les premiers et derniers chiffres visibles, le nom du titulaire et la date d’expiration. Pour les autres moyens de paiement, SNAI demande un relevé ou une preuve équivalente liée au compte utilisé.
Le contrôle prend généralement entre 24 et 72 heures après l’envoi des documents. Si un fichier est illisible, incomplet ou ne correspond pas aux données du compte, SNAI demande un nouvel envoi et le délai augmente.